Hallituksen kokous Kokouskutsu 7 / 2016
Esityslista
Aika: tiistaina 23. elokuuta 2016, klo 17.00
Paikka: Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila (Toinen Linja 3)
Osanottajat:
Veijo Lehto puheenjohtaja
Tarja Koskela varapuheenjohtaja Sanna Saari-Salomeri varajäsen
Kari Silfverberg jäsen Jouni Aavaluoma varajäsen
Niko Lipsanen jäsen Elina Kultaranta varajäsen
Timo Kopomaa jäsen Seppo Latvala varajäsen
Elise Järvenpää jäsen Vesa Kinnunen varajäsen
Otto-Ville Mikkelä jäsen Juhani Lönnroth varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi jäsen Anja Hinkkanen varajäsen
Sirkku Wallin asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2016 hyväksyminen
5. Helkan tulos ja tase 1. puolivuotiskaudelta (1-6/ 2016)
– toiminnanjohtaja antaa selvityksen Helkan tuloksesta ja taseesta 1. puolivuotiskaudelta, joka on edennyt käytettävissä olevan budjetin puitteissa ja merkitään tiedoksi lähetekeskustelun kommenteilla täydennettynä
6. Ajankohtaista
– toimitila-asia ja toimiston muutto: kirjataan tiedoksi nykyisen toimitilan irtisanominen toimistotalon asunnoiksi muuttamisen vuoksi, perustelut Aurorankatu 19:n toimitilaan päätymisestä sekä päätetään valtuuttaa toiminnanjohtaja allekirjoittamaan uuden toimitilan vuokrasopimus yksin.
– kirjataan tiedoksi muutokset toimiston työntekijätilanteessa syksyn 2016 osalta: KEVEIN-projektin työntekijöiden työsuhteet päättyvät tällä erää 15.9. ja jatkoprojektista odotetaan päätöksiä loppuvuodesta, Anna Kanervo työskentelee Helkassa 15.9.-31.12.
– päätetään Helkan puheenjohtajapalaverin ohjelmasta ja paikasta toiminnanjohtajan esityksen pohjalta
7. Työryhmät ja projektit
– kirjataan tiedoksi toiminnanjohtajan KEVEIN-projektin tilannekatsaus, TERVETULOA projektin loppuseminaariin 21.9. sekä jatkoprojektin valmistelun tilanne
– kirjataan tiedoksi Helkan muiden työryhmien tilanne ja syksyn ensimmäiset koolle kutsumiset
8. Huomionosoitusanomus
– päätetään huomionosoitusten myöntämisestä Helkan jäsenyhdistykseltä sähköpostitse tulleen anomuksen perusteella
9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2016 Kajaanissa
– kirjataan tiedoksi puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esittämä yhteenveto päivistä
– kirjataan tiedoksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen edustajavalinnat Helkan osalta liiton valtuuston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
10. Muut asiat
– kirjataan tiedoksi Helsingin osallistumismallin uudistukseen liittyvät kaupungin asukasyhteistyötiimin järjestämät neljä alueellista asukastilaisuutta syksyllä 2016
– käydään lähetekeskustelua Helkan suunnittelemasta tutustumisretkestä Turun uuteen osallistumismalliin junalla ja päätetään ajankohdasta sekä viestinnästä jäsenistölle
– kirjataan tiedoksi hallituksen evästykset toiminnanjohtajan alustukseen 15.9. Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäiville
– käydään läpi muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen
Helsingissä, elokuun 16. päivänä 2016
Veijo Lehto
puheenjohtaja
Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja