Aika: 27.11.2013 klo 18.15 – 19.15
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1, Helsinki)
Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 17 henkilöä. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo
Tulikukka. Liitteenä nro 1. osanottajalista ja valtakirjat.
Muut läsnäolijat: Liitteen nro 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 27 henkeä.
1 §. Kokouksen avaus
Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kallio–Seuran puheenjohtaja Raimo Nenonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio–Seurasta sekä Mikko Virkamäki Pitäjänmäki-seurasta.
3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.
Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 17
jäsenyhdistystä. Liite nro 1.
Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4 §. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.
5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut
Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2014. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.
Jäsenmaksut vuodelle 2014:
yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä 80 euroa
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä 105 euroa
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä 130 euroa
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä 155 euroa
6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista
Vakiintuneen käytännön mukaan toiminnantarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tarkastuksesta. Toiminnantarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite nro 3.
Helkan talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2014. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.
8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija
Staffans.
9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle
Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:
Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Anu Soots, Eteläiset kaupunginosat (uusi)
varajäsen Tuula Palaste-Eerola, Katajanokkaseura
Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Heikki Leppänen, Konala – Seura
varajäsen Mikko Virkamäki, Pitäjänmäki–seura (uusi)
Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Markku Kavonius, Hermanni – Vallila Seura (uusi)
varajäsen Kari Silfverberg, Puu – Vallilalaiset (uusi)
Asiantuntijajäsen
Sirkku Wallin, Aalto-yliopisto/ tutkija
Lisäksi syyskokous vahvisti pohjoisten kaupunginosien varajäseneksi, pyynnöstään kesken kauden eronneen Pakila-Seuran Gösta Engmanin tilalle Seppo Latvalan (kaksivuotiskauden toisen vuoden – 2014 – loppuun).
10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.
11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.
Muita asioita ei ilmennyt.
12 §. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja Raimo Nenonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Raimo Nenonen Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri
Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.
Pöytäkirjantarkastajat
Saara E. Tolonen Mikko Virkamäki
Kallio–Seura ry Pitäjänmäki–seura ry
LIITTEITÄ 5 kpl:
Liite nro 1: Osallistujalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Syyskokouksen 2013 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2014
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2014
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2014