Aika: Tiistai 24. maaliskuuta 2009, kello 18.00
Paikka: Helsingin Energia, Kampin Sähkötalon auditorio, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki
Läsnä: Viralliset kokousedustajat (23 henkilöä), sekä muut osanottajat (12 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat).
1. § Kokouksen avaus
Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pitäjänmäki-Seuran puheenjohtaja Lulu Nenonen ja sihteeriksi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Ulla Agopov Kumpula- Seurasta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Erik Bärlund Kaarela-Seurasta ja Jouko Hömppi Pitäjänmäki-Seurasta.
3. § Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli lähetetty 9.3.2009 (jäsentiedote 1/2009). Kokoukseen osallistui 23 virallista kokousedustajaa sekä Helkan hallituksen jäseniä ja muita yhdistysaktiiveja. Liite 1.
4. § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.
5. § Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus
Käsiteltiin ja hyväksyttiin pienellä täsmennyksellä toimintakertomus 2008 ja todettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 3.
6. § Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Liite 4.
7. § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
Hyväksytään Helkan talousennuste 2009.
Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2009 talousennusteesta.
Talousennuste hyväksyttiin. Liite 5.
8. § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Lulu Nenonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.50.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Lulu Nenonen
kokouksen puheenjohtaja
Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat:
Saara E. Tolonen
Kallio-Seura ry
Ulla Agopov
Kumpula-Seura ry
LIITTEET:
Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2008
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2008 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2009